INVESTIGAZIONI PATRIMONIALI E FINANZIARIE
Le Investigazioni Patrimoniali e Finanziarie hanno lo scopo di rispondere in modo mirato ed esaustivo all'esigenza di conoscere a fondo il proprio partner d'affari, fornitore o cliente.
Possono riguardare investigazioni private oppure investigazioni aziendali ma le indagini patrimoniali e finanziarie rappresentano la principale motivazione di inizio dell'attività di indagine, ma quali sono le principali motivazioni che spingono a richiedere l'intevento dello staff di AQUILA 13 INVESTIGAZIONI?
Investigazioni patrimoniali, finanziarie, commerciali ed economiche? AQUILA 13 INVESTIGAZIONI professionista nelle investigazioni e ricerche di informazioni patrimoniali su banche, immobili, patrimoni occultati off shore può rispondere alle vostre domande.
Affianchiamo tutte le aziende che hanno la necessità di trovare risposte e soluzioni rapide ed efficaci su problematiche di natura patrimoniale, economica o finanziaria, oppure si ha la necessità di attivare delle indagini investigative nel campo di questioni patrimoniali o finanziarie sia aziendali sia private, siamo certi di poter essere la soluzione alle vostre necessità trovando le risposte. Le nostre indagini patrimoniali e finanziarie, sono in grado di rintracciare le risorse nascoste in Italia e all’ estero. I nostri investigatori, mediante le indagini, espletano un’approfondita ricerca dei collegamenti finanziari, tracciatura e mappatura di fondi, ricerca di attività occulte e l’analisi dei trasferimenti fraudolenti.
Attraverso varie e complesse attività di investigazione e raccolta informazioni possiamo trovare le attività lavorative occulte a livello Internazionale in paradisi fiscali o “zone franche”, e possiamo inoltre procedere all’ individuazione di evidenze bancarie e conti di intermediazione riconducibili alla persona o all’ azienda. Le nostre indagini e i risultati sono utilizzati non solo in caso di fallimento e in situazioni di debito, ma anche in caso di divorzio, nei procedimenti di pre-divorzio, dove la ricchezza sostanziale della famiglia dovrà essere scissa tra le parti, e in altri casi di diritto di famiglia.
L’indagine che condurrà alla determinazione del reale patrimonio sarà condotta dai nostri investigatori privati partendo dalle aree in cui si suppone possano esservi interessi prendendo in esame:
- Proprietà (private e commerciali)
- proprietà offshore (siamo in grado di indagare nella maggior parte dei paesi del mondo)
- auto, barche, ecc
- screening Bancario in Italia e off shore
- investimenti tra azioni, obbligazioni, ecc
- fondi fiduciari e Prestiti fiduciari
- pensioni e polizze assicurative
- consigli di amministrazione
- azioni di società private
- interessi corporativi off shore
Investigazioni patrimoniali e finanziarie, perchè, come e quando intraprendele?
L'attività di raccolta di informazioni è finalizzata ad acquisire informazioni ufficiali e notizie ufficiose e confidenziali che permettano di rispondere a tutte queste domande.
Le informazioni consentono di effettuare un'efficace raccolta e aggregazione di:
- dati e informazioni ufficiali come informazioni camerali, dati di bilancio, controllo e verifica protesti;
- dati ufficiosi e/o confidenziali come recensioni stampa, ricerche su motori web, verifiche incrociate su aziende collegate, precedenti storici su aziende e soci, notizie raccolte durante interviste telefoniche;
- dati di analisi e scoring come previsioni di performances, comparazioni di varia natura, valutazioni di ordine economico e finanziario, verifiche e controlli incrociati;
- informazioni ed accertamenti immobiliari e molte altre informazioni aggiuntive.
Noi di Aquila13 Investigazioni svolgiamo attività di indagine su tutto il territorio nazionale con referenti in tutta Europa.
